Els interrogatoris finals al CEO del Banc revel·len detalls de l’ofensiva contra el Procés
Etiqueta: Espanya
El jutge ratifica la imputació de la cúpula policial responsable de l’operació contra la BPA
El magistrat Manuel García-Castellón, titular del jutjat n. 6 de l’Audiència Nacional, ha desestimat tots els recursos presentats pels imputats en l’operació Kitchen i ha […]
L’escàndol dels Pandora Papers, que afecta greument l’Andbank, irromp en el judici del cas BPA
Aquest dilluns es reprèn al Tribunal de Corts una nova sessió del judici del cas BPA, en el qual 24 exdirectius i exempleats del banc […]
Enxampen la batlle Moreno cometent greus irregularitats per perjudicar un empresari mexicà client de la BPA
L’equip legal que porta la defensa d’un empresari mexicà, al qual les autoritats judicials andorranes mantenen bloquejats, des de fa més de sis anys, els […]
El fiscal Alfons Alberca considera que la feina de la consultora internacional KPMG és “un bluff”
El fiscal general, Alfons Alberca, fa un paper patètic en el judici del cas Banca Privada d’Andorra (BPA), que va començar el 16 de juny […]
Crèdit Andorrà tanca l’acord per l’adquisició de Vall Banc, hereva de Banca Privada d’Andorra (BPA)
Crèdit Andorrà ha tancat l’acord per l’adquisició de Vall Banc, propietat del fons J.C. Flowers & Co. L’acord és per l’adquisició del 100% d’aquesta entitat […]
El fiscal Alfons Alberca considera que la feina de la consultora internacional KPMG és “un bluff”
El fiscal general, Alfons Alberca, fa un paper patètic en el judici del cas Banca Privada d’Andorra (BPA), que va començar el 16 de juny […]
El Sepblac se confiesa
La intervención -y posterior ruina- del Banco Madrid es de las actuaciones más torpes del Estado español
Esclata la “bomba informativa de l’any”: Banco Madrid (BPA) no va blanquejar diners
El curs polític a Andorra comença amb una detonació informativa atòmica. Hores després que acabés la festa institucional de Meritxell, el diari El Mundo ha publicat que […]
Higini Cierco
Tras seis años de investigación, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha concluido que Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra (BPA) no llevó a cabo […]
Banco Madrid recibe la declaración de inocencia seis años después de liquidado
El Sepblac, artífice de la intervención y posterior caída de la filial de Banca Privada de Andorra en 2015 con su denuncia por presunto blanqueo, […]
L’acusació del Govern d’Andorra contra la BPA és una teoria conspirativa “fake”
El judici contra 24 exdirectius i exempleats de la BPA ha quedat suspès fins al pròxim mes de setembre. Les 20 sessions de la vista […]
Joan Pau Miquel reitera que la transparència del BPA amb els reguladors va ser “total i constant”
El segon dia d’interrogatoris del judici del cas BPA aquest dimarts ha seguit amb la declaració de l’exconseller delegat de l’entitat bancària, Joan Pau Miquel, […]
Joan Pau Miquel defensa els controls “rigorosos i exigents” de BPA en la represa del judici, tres anys després
L’antic director general i conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha defensat que els mecanismes de control que hi havia al banc per evitar anomalies […]