El Ejecutivo de Martí hacía oídos sordos ante los fallos de prevención del lavado de dinero, hasta que el BPA se desmoronó
Etiqueta: Espanya
EEUU llevaba meses avisando a Andorra de su mala praxis bancaria antes del fin de BPA
Estados Unidos llevaba ocho meses avisando a Andorra de que le preocupaban los fallos en su prevención del lavado de dinero, identificados por organismos como […]
Un exdirectiu de BPA denuncia amenaces de la policia espanyola davant la justícia andorrana
Joan Pau Miquel va interposar una querella contra la policia de l’Estat per les suposades pressions que va rebre per revelar informació dels comptes bancaris […]
EE.UU. posee 348 documentos con comunicaciones de políticos, policías y fiscales de España sobre BPA
La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, posee 348 documentos relacionados con el caso BPA, Banca Privada de Andorra, con comunicaciones mantenidas entre el propio […]
Andorra ja investiga la policia espanyola per les coaccions a BPA
La denúncia dels germans Cierco, accionistes majoritaris de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) contra agents de la Policia Nacional espanyola per coaccions relacionades amb […]
Un informe policial confirma coaccions als Cierco (BPA) per dades sobre els Pujol
Un informe policial datat el juliol del 2014 confirma les coaccions de la policia espanyola als germans Higini i Ramon Cierco, accionistes de la intervinguda Banca […]
El govern d’Andorra diu que no ha rebut pressions d’Espanya
El govern d’Andorra ha negat haver rebut «cap pressió» del govern espanyol o d’»emissaris de cap mena» per filtrar informacions bancàries sobre Pujol.
Espies contra la independència des d’Andorra
«No puc viure amb aquesta angoixa». Higini Cierco, uns dels accionistes majoritaris de la Banca Privada d’Andorra, ha estat 27 mesos guardant el secret d’una […]
Rajoy, instigador de les coaccions a la banca andorrana
El president espanyol en funcions, Mariano Rajoy, va participar directament en l’operació de les amenaces i pressions de la policia espanyola als propietaris de la Banca […]
Arxivada la causa contra els Cierco pel cas BPA
La batlle instructora del cas BPA, Canòlic Mingorance, ha donat per finalitzada la seva investigació sense trobar cap prova per acusar Higini i Ramon Cierco, accionistes majoritaris de BPA, per la qual cosa […]
Andorra investigarà les coaccions d’Espanya a BPA pel cas Pujol
La justícia andorrana investigarà la denúncia feta per Higini Cierco –accionista majoritari, juntament amb el seu germà Ramon, de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA)– sobre les presumptes coaccions […]
Marcelino Martín Blas, el nom que vincula les amenaces a BPA amb l’Operació Catalunya
Rere l’entramat d’amenaces de l’Estat espanyol contra la Banca Privada d’Andorra per aconseguir informacions bancàries de Jordi Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras, hi apareix […]
No actuaron y por eso cogimos el martillo al final
EEUU urgió a Andorra hace 10 meses a adoptar medidas antiblanqueo, antes de la caída de BPA