Joan Pau Miquel va interposar una querella contra la policia de l’Estat per les suposades pressions que va rebre per revelar informació dels comptes bancaris […]
Any: 2017
A “Death Sentence” for Financial Institutions: the D.C. Circuit Dismisses Andorran Bank Shareholders’ Challenge to FinCEN’s Imposition of a Special Measure Under Section 311
On May 23, the federal court of appeals for the District of Columbia Circuit rejected an appeal by the majority shareholders in Banca Privada d’Andorra S.A. (“BPA”) […]
EE.UU. posee 348 documentos con comunicaciones de políticos, policías y fiscales de España sobre BPA
La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, posee 348 documentos relacionados con el caso BPA, Banca Privada de Andorra, con comunicaciones mantenidas entre el propio […]
BPA, l’autre affaire qui secoue la Principauté
La Banca Privada d’Andorra (BPA) : c’est l’autre feuilleton qui agite l’Andorre.