Benjamin Leon expresó su preocupación por la posible utilización del FinCen con fines políticos
Etiqueta: Español
EE.UU. quiere investigar si la ‘policía patriótica’ le engañó para cerrar el banco andorrano BPA
Si quedo confirmado, trabajaré con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobiernos de Andorra y España para garantizar que las acciones se […]
EE.UU. quiere investigar si la ‘policía patriótica’ le engañó para cerrar el banco andorrano BPA
El nuevo embajador se compromete ante el Senado a investigar si se usó al FinCen para intereses locales
Los peritos económicos diluyen el trato de favor de la Generalitat a empresas afines a los Pujol
Jordi Pujol Ferrusola ingresó 14 millones de empresas que trabajaban con el Govern, en parte en época PSCalitat a empresas afines a los Pujol
Villarejo amenazó con “llevarse por delante” a Rajoy, apodado ‘El barbas’ por la trama Kitchen
El principal investigador ha detallado los sobrenombres que utilizaban quienes ahora se sientan en el banquillo por el espionaje al ex tesorero del Partido Popular, […]
Sentencia Caso BPA explicada: claves ocultas, implicados y consecuencias
Episodio especial: análisis de la sentencia del caso BPA
La Audiencia Nacional archiva la causa del supuesto blanqueo de 3.775 millones de la petrolera venezolana PDVSA
El juez Pedraz archiva la investigación contra el empresario Alejandro Betancourt y varios asociados porque la justicia venezolana no advirtió delito en la devolución del […]
Los acreedores de Banco Madrid piden cambiar el administrador para desbloquear el concurso
Han solicitado al Juzgado un cambio para que se cierre el concurso con la devolución pendiente de más de 30 millones de euros
Gestores de la familia Pujol revelan detalles de transferencias en efectivo a Andorra
Surgen nuevos detalles sobre las cuentas de la familia Pujol en AndorraEn España sigue el mediático caso judicial contra la familia Pujol. Durante el juicio […]
Los gestores de los Pujol en Andorra explican que movían parte de su fortuna en efectivo: “Me trajo ciento y pico millones de pesetas”
Un trabajador de Andbank asegura en el juicio que el primogénito le dijo que el dinero provenía de una “herencia del abuelo”, pero admite que […]
Cierco asegura que la ‘policía patriótica’ presionó a BPA durante la operación Cataluña
El expropietario del banco relata en el juicio que las presiones policiales generaron “un miedo monumental” entre los responsables de la entidad
El “reverendo mosén” aparece en el juicio de los Pujol
El expropietario de Banca Privada de Andorra insiste en las presiones de la policía patriótica
El gestor andorrano de los Pujol: “Jordi Pujol Ferrusola me trajo 100 y pico millones y dijo que eran de una herencia”
Josep Maria Pallerola se convierte en el primer testigo que avala la tesis de la defensa de que la fortuna oculta en el principado procede […]
El ex dueño de BPA describe el “miedo monumental” que les generó la policía patriótica
Los discos duros del banco se clonaron en la embajada de España tras la intervención estadounidense