El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou que des que el banc abans dirigit per la Kutxa va ser adquirit per Banca Privada d’Andorra (BPA) es van reforçar de forma molt important tant els controls com la prevenció. Poden llegir comunicat íntegre en format PDF.
Articles relacionats
Una juez de Andorra insiste en investigar a Rajoy por extorsión y coacciones a la BPA, el banco más rentable de Europa y hoy una ruina
- Admin
- 03/08/2025
- 0
La juez de Andorra Stéphanie Garcia no está satisfecha con la respuesta que dio España a su intención de investigar al expresidente Mariano Rajoy, sus exministros Jorge […]
L’Audiència Nacional denega la reclamació de 141 milions dels Cierco per la intervenció del Banco Madrid
- Admin
- 24/10/2023
- 0
L’Audiència Nacional sosté que el Banc d’Espanya va actuar “de forma raonada” en la intervenció del Banco Madrid
La información «errónea» con la que Andorra engañó a España y al FinCen de EE UU para destruir a la BPA
- Admin
- 22/02/2023
- 0
Francisco Martínez, ‘número dos’ de Interior con Rajoy, asegura que, si hubo un complot contra la BPA, este partió de Andorra. Fuentes Informadas vuelve a reproducir tres […]