El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou que des que el banc abans dirigit per la Kutxa va ser adquirit per Banca Privada d’Andorra (BPA) es van reforçar de forma molt important tant els controls com la prevenció. Poden llegir comunicat íntegre en format PDF.
Articles relacionats
Tots els documents de l’Operació Catalunya als quals ha tingut accés ElNacional.cat / PART 1
- Admin
- 21/01/2024
- 0
L’actuació de l’Operació Catalunya no es va limitar al ministeri de l’Interior que encapçalava Jorge Fernández Díaz. També va implicar altres ministeris i el president del […]
Demanen la detenció de Rajoy si no declara a Andorra per l’Operació Catalunya
- Admin
- 19/11/2021
- 0
L’entitat de juristes Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra han demanat a la jutgessa d’Andorra que investiga el cas sobre la presumpta extorsió a Banca Privada d’Andorra […]
Cosidó prohibió investigar cuentas de 3.000 catalanes en el AndBank para ocultar «las del emérito»
- Admin
- 12/07/2022
- 0
El exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre […]