El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou que des que el banc abans dirigit per la Kutxa va ser adquirit per Banca Privada d’Andorra (BPA) es van reforçar de forma molt important tant els controls com la prevenció. Poden llegir comunicat íntegre en format PDF.
Articles relacionats
Junts demana explicacions a la Moncloa per “l’obstrucció” de les comissions rogatòries del cas de la BPA
- Admin
- 15/04/2025
- 0
Josep Pagès denuncia que la “inacció” del govern espanyol “paralitza” el procés judicial de Rajoy, Montoro i Fernández Díaz
Villarejo asegura a Ana Rosa Quintana que el Rey emérito financió la parte de la ‘Operación Cataluña’ de Andorra
- Admin
- 21/06/2022
- 0
Audio de Villarejo con la presentadora Ana Rosa Quintana y el marido de esta, Juan Muñoz.
Un informe policial confirma coaccions als Cierco (BPA) per dades sobre els Pujol
- Admin
- 09/09/2016
- 0
Un informe policial datat el juliol del 2014 confirma les coaccions de la policia espanyola als germans Higini i Ramon Cierco, accionistes de la intervinguda Banca […]