El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou que des que el banc abans dirigit per la Kutxa va ser adquirit per Banca Privada d’Andorra (BPA) es van reforçar de forma molt important tant els controls com la prevenció. Poden llegir comunicat íntegre en format PDF.
Articles relacionats
Les proves de l’agonia de la BPA: de les pressions per l’Operació Catalunya a la querella-zombi
- Admin
- 16/01/2024
- 0
Nova informació acredita les pressions als directius de la Banca Privada d’Andorra perquè donessin dades dels Pujol
Àudios del cas Leire apunten el paper del CNI en l’operació Catalunya
- Admin
- 06/06/2026
- 0
Francisco Martínez, número dos d’Interior amb Fernández Díaz, assenyala cap als serveis secrets espanyols en una conversa amb la coordinadora de la suposada claveguera del […]
Demanen la detenció de Rajoy si no declara a Andorra per l’Operació Catalunya
- Admin
- 19/11/2021
- 0
L’entitat de juristes Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra han demanat a la jutgessa d’Andorra que investiga el cas sobre la presumpta extorsió a Banca Privada d’Andorra […]