El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou que des que el banc abans dirigit per la Kutxa va ser adquirit per Banca Privada d’Andorra (BPA) es van reforçar de forma molt important tant els controls com la prevenció. Poden llegir comunicat íntegre en format PDF.
Articles relacionats
Una juez de Andorra insiste en investigar a Rajoy por extorsión y coacciones a la BPA, el banco más rentable de Europa y hoy una ruina
- Admin
- 03/08/2025
- 0
La juez de Andorra Stéphanie Garcia no está satisfecha con la respuesta que dio España a su intención de investigar al expresidente Mariano Rajoy, sus exministros Jorge […]
Els Cierco reclamen 375 milions al govern espanyol pels danys causats per les clavegueres de l’Estat
- Admin
- 22/02/2024
- 0
Presenten una reclamació milionària al govern espanyol per aportar “dades falses” que van fer tancar la BPA i el Banco Madrid
Cosidó prohibió investigar cuentas de 3.000 catalanes en el AndBank para ocultar «las del emérito»
- Admin
- 12/07/2022
- 0
El exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre […]