Els gestors processats en la causa general del ‘cas BPA’ deixen clar que les operacions per les quals se’ls acusa “no era un tema exclusiu” […]
Etiqueta: Andorra
L’Audiència espanyola exigeix a mitjans de comunicació que lliurin tots els àudios de Villarejo
Els diferents enregistraments que hi ha del comissari jubilat on es reconeix l’existència de la denominada ‘Operació Catalunya’ que va esquitxar greument BPA i que […]
JC Flowers fa caixa amb les escultures ‘embargades’ a un artista difunt
Agustí Roqué va cedir tres peces a BPA en garantia d’un deute i ara el saig busca l’escultor, mort el 2017, per comunicar-li la valoració […]
Querella a Espanya contra l’entramat político-policial que “va portar a la ruïna” BPA i Banco Madrid
L’ex-CEO de les entitats bancàries Joan Pau Miquel fa efectiva l’acció judicial davant l’Audiència nacional espanyola contra la cúpula d’Interior del govern Rajoy i els […]
L’Audiència nacional espanyola no descarta que BPA hagués estat víctima de maniobres parapolicials
El jutge instructor de la macrocausa Tàndem contra Villarejo rebutja l’adhesió de Joan Pau Miquel com a acusació particular en el cas però el convida […]
Un segon gestor de BPA processat assegura que el fiscal va intentar arribar a un acord amb ell
L’advocat de dos dels acusats en la causa general del ‘cas BPA’ explica durant el judici que en un viatge a Madrid amb una comitiva […]
Els polítics i policies implicats en la derivada andorrana de l’‘Operació Catalunya’ es fan l’orni
Per ara no consta que ni Mariano Rajoy ni cap altre dels investigats per la Batllia s’hagin personat en una causa que s’afegeix a les […]
El ‘mareig persecutori’ a l’entorn de BPA acaba amb reclamacions contra l’Estat
Un client mexicà i dos antics treballadors del banc, en causes diferents, porten al plenari del Tribunal Superior les dilacions indegudes de què estan sent […]
Les malifetes de la ‘policia patriòtica’ a Andorra acabaran arribant a la fiscalia espanyola
El Congrés dóna llum verda a la comissió d’investigació sobre els atacs a la sobirania andorrana i en tres mesos -encara que el termini es […]
Un gestor de BPA processat acusa el fiscal general d’haver-lo pressionat
Dur enfrontament durant la jornada d’aquest dimecres en la vista oral del ‘cas BPA’ entre l’ex-treballador, el seu advocat defensor i Alfons Alberca davant uns […]
“La guàrdia civil menteix”
El subdirector d’internacional de BPA processat en la causa general mostra la seva indignació com a usuari de la Justícia per les falsedats del qual […]
Processats del ‘cas BPA’ reclamen al tribunal que s’atengui a la investigació del Congrés espanyol
Acusats en el judici que s’ha reprès aquest dilluns insisteixen que tot plegat deriva d’una nota, el ‘notice’ del FinCEN, que parteix d’un conjunt de […]
Els intercanvis dineraris o “una pràctica habitual en totes les places financeres del món”
El judici del ‘cas BPA’ s’ha reprès després de l’aturada estival amb la primera part de la declaració de qui va ser subdirector de l’àrea […]
Gent del Varri
Un agent de l’FBI que podria ser clau per l’enllaç entre Espanya i el FinCEN en el ‘cas BPA’ va coincidir el 2009 a Andorra […]