La investigació periodística internacional evidencia com durant molts anys Andbank a través de la consultora AFSI ha estat un facilitador d’evasió fiscal molt sovint amb […]
Etiqueta: Altaveu
‘Cas BPA’: Pallardó va reconèixer a Andbank que era soci de Gao Ping en obrir-hi compte
L’empresari espanyol al tomb del qual gira la causa general que s’està jutjant contra el banc intervingut va canviar d’entitat de bracet del desaparegut gestor […]
Pandora: escac a DA i al sector financer andorrà
Em permeto la llibertat d’inspirar-me en la posada en escena del president del grup parlamentari liberal Sr. Ferran Costa aixecant un paper a cada mà […]
BPA defensa que el control dels casos denunciats pel FinCEN va ser correcte amb les dades del 2008
Joan Pau Miquel mostra en certa manera la seva sorpresa per la ‘notice’ de les autoritats americanes atès que les operatives emmarcades en els casos […]
Conxorxa o incompetència administrativa?
L’ex-CEO de BPA defensa que la intervenció del banc “no era ajustada o no era la solució més intel·ligent” com a resposta a la ‘notice’ […]
Acusats en la causa general del ‘cas BPA’ reclamen al Govern que retiri la querella en contra seva
Onze dels processats han tramitat un escrit en què demanen la nul·litat de l’acord del juny del 2016 pel qual l’executiu acabaria constituint-se en acusació […]
Les autoritats espanyoles buscaven vincular els Pujol a pràctiques il·lícites a qualsevol preu
Joan Pau Miquel explica que la fiscalia espanyola mirava d’interpretar com fos que les sigles JP aparegudes a l’agenda de Pallardó es corresponien a l’expresident […]
L’AREB percebrà “vint milions i escaig” per l’operació ‘Vall Banc’
El Govern considera lògic que l’AREB hagi venut a un fons inversor l’antiga seu de Banco Madrid, ja que “no té sentit mantenir actius immobiliaris […]
Molts bancs operant a la Xina, BPA l’únic desmantellat
Els advocats defensors qüestionen Joan Pau Miquel per reforçar que l’entitat intervinguda feia els controls pertinents respecte de l’operativa de Pallardó i que aquesta era […]
Doble sessió de crispetes a ‘cines Justícia BPA’
La jornada del judici ha transcorregut entre lectures de transcripcions d’interrogatoris a Joan Pau Miquel i audicions dels mateixos, que han evidenciat errors dels operadors […]
Judici al sistema bancari i a la semàntica per acabar l’interrogatori a l’ex-CEO de BPA
La fiscalia tanca la bateria de preguntes a Joan Pau Miquel amb un seguit de qüestions concretes a mode de “conclusions” i després d’aixecar dubtes […]
Les preguntes freqüents (del fiscal)
Les reiteracions constants per part del ministeri públic sobre qüestions aparentment menors o ja tractades en altres fases del judici del ‘cas BPA’ marquen un […]
D’un informe per millorar a un informe per incriminar
La fiscalia mira de treure suc en el marc del judici del ‘cas BPA’ a un treball analític que entre el 2012 i el 2013 […]
“Tots els clients de tots els bancs d’Andorra han vingut a aquest país per evadir el fisc”
Joan Pau Miquel insisteix que es va tallar l’operativa amb Pallardó, que centra la causa general del ‘cas BPA’, per evitar riscos amb les autoritats […]