La família Cierco ha interposat una demanda davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola contra la decisió del supervisor d’intervenir la filial de […]
Etiqueta: Altaveu
El Constitucional frena la fam de Govern de voler ‘cobrar’ 479 milions als antics propietaris de BPA
L’Alt tribunal avala la decisió de la sala civil del Superior que no es pot dirimir si els principals accionistes del banc fins a la […]
Rajoy assegura que és “fals de tota falsedat” que el govern espanyol coaccionés l’andorrà
L’ex-president d’Espanya en el moment que va esclatar el ‘cas BPA’ nega al Congrés que tingués res a veure amb els moviments que van portar […]
Les mentides del ‘procés’ que passaven per Andorra
El periodista Carlos Quílez mira de treure de sota de l’estora, en el llibre ‘El contragolpe’, les corrupteles policials i judicials que embolcallen el combat […]
“Si érem una organització criminal hauríem d’estar tots aquí… o ningú”
La cap de compliment normatiu de BPA continua declarant en el marc de la causa general i posa en relleu que “no té gaire sentit” […]
Insistiment a la Batllia perquè exigeixi que es retiri la immunitat diplomàtica a Celestino Barroso
Tant el govern del PP com l’actual executiu espanyol format per PSOE i Podemos mantenen l’aval legal a l’inspector de policia perquè no hagi de […]
“Mai no coneixes el cent per cent d’un client”
La cap de compliment normatiu de BPA deixa clar que “es van fer els millors esforços per evitar casos de blanqueig” i que els controls […]
Perfumeries Júlia feia intercanvis de diner en efectiu per comprar immobles a Espanya
La cap de compliment de BPA deixa clar en una nova sessió del judici que els controls de prevenció de blanqueig es duien a terme […]
Pallardó va intentar enganyar BPA quan ja se li havia tallat l’operativa
L’empresari va mirar d’usar comptes de l’entorn de l’actor porno Nacho Vidal, que també tenia relació amb productors xinesos per la fabricació d’envasos per a […]
La comissió de Finances exigeix a l’AREB que doni al Tribunal de Comptes la informació sobre BPA
L’òrgan legislatiu en ple, consellers de la majoria inclosos, tiba les orelles a l’àgencia i li recorda que està incomplint la llei dificultant la tasca […]
BPA va tallar l’operativa a Pallardó perquè el banc “va evolucionar cap a la no evasió fiscal”
La cap de compliment normatiu de l’entitat bancària continua prestant declaració i analitzant la diligència amb què s’actuava en el marc del judici de la […]
Pallardó va aportar ingent quantitat de documentació a BPA per acreditar la seva operativa
L’entitat bancària va considerar que la solvència de l’empresari era prou ‘forta’ com per poder generar el diner en B “que no pas brut” que […]
El fiscal clou ‘l’interrogatori silenciós’ al segon processat en la causa general del ‘cas BPA’
Després de vuit jornades llançant preguntes sense obtenir cap resposta, Alberca dona per clos el qüestionari a la cap de compliment normatiu del banc nacionalitzat […]
La cap de compliment assegura que BPA feia un control més ferreny de Pallardó que els altres bancs
La segona processada en declarar en el marc del judici de la causa general repassa la documentació que sostenia l’operativa de l’empresari espanyol epicentre del […]