L’advocat de dos dels acusats en la causa general del ‘cas BPA’ explica durant el judici que en un viatge a Madrid amb una comitiva […]
Etiqueta: Altaveu
Els polítics i policies implicats en la derivada andorrana de l’‘Operació Catalunya’ es fan l’orni
Per ara no consta que ni Mariano Rajoy ni cap altre dels investigats per la Batllia s’hagin personat en una causa que s’afegeix a les […]
El ‘mareig persecutori’ a l’entorn de BPA acaba amb reclamacions contra l’Estat
Un client mexicà i dos antics treballadors del banc, en causes diferents, porten al plenari del Tribunal Superior les dilacions indegudes de què estan sent […]
Les malifetes de la ‘policia patriòtica’ a Andorra acabaran arribant a la fiscalia espanyola
El Congrés dóna llum verda a la comissió d’investigació sobre els atacs a la sobirania andorrana i en tres mesos -encara que el termini es […]
Un gestor de BPA processat acusa el fiscal general d’haver-lo pressionat
Dur enfrontament durant la jornada d’aquest dimecres en la vista oral del ‘cas BPA’ entre l’ex-treballador, el seu advocat defensor i Alfons Alberca davant uns […]
“La guàrdia civil menteix”
El subdirector d’internacional de BPA processat en la causa general mostra la seva indignació com a usuari de la Justícia per les falsedats del qual […]
Processats del ‘cas BPA’ reclamen al tribunal que s’atengui a la investigació del Congrés espanyol
Acusats en el judici que s’ha reprès aquest dilluns insisteixen que tot plegat deriva d’una nota, el ‘notice’ del FinCEN, que parteix d’un conjunt de […]
Els intercanvis dineraris o “una pràctica habitual en totes les places financeres del món”
El judici del ‘cas BPA’ s’ha reprès després de l’aturada estival amb la primera part de la declaració de qui va ser subdirector de l’àrea […]
Gent del Varri
Un agent de l’FBI que podria ser clau per l’enllaç entre Espanya i el FinCEN en el ‘cas BPA’ va coincidir el 2009 a Andorra […]
La investigació parlamentària de l’Operació Catalunya marca el nou curs polític a Espanya
Es crearà oficialment la comissió que treballarà sobre la implicació de l’ex-ministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, els ‘entramats parapolicials’ i les suposades pressions a BPA […]
La Batllia investigarà el forat generat per l’AREB a la intervinguda BPA
La instructora de la querella de l’antiga cúpula del banc nacionalitzat contra el consell d’administració de l’ens estatal pels presumptes delictes de prevaricació, falsejament de […]
Arxiven una causa per blanqueig contra el principal implicat en el ‘cas Veneçuela’ de BPA
L’Audiència nacional espanyola sobreseu una investigació impulsada per la fiscalia contra Nervis Villalobos que sostenia que havia maquinat per sostreure diners de la petroliera pública […]
Més de deu milions vinculats a Banco Madrid continuen en l’aire set anys després de la intervenció
El fons espanyol de garantia de dipòsits té pendents de tornar 1,2 milions i en té aprovisionats 9,5 milions més que dóna pràcticament per perduts
Una ‘policia patriòtica’ de barres i estrelles
Algunes de les defenses de processats en la causa general del ‘cas BPA’ treballen per reforçar els elements que ja s’han exposat fins ara que […]