El 10 de març de 2015, FinCEN —el servei d’intel·ligència financera dels Estats Units— publica una nota qualificant BPA com a entitat sospitosa de blanqueig […]
Etiqueta: Altaveu
‘Extradicions Mingorance SL’
Argentina està a punt de concedir a Andorra l’entrega d’un exdirectiu de la petroliera estatal veneçolana que té una causa oberta al Principat en el […]
La ‘policia patriòtica senil’ evidencia que BPA era una peça clau per anar contra els Pujol
Pino, Villarejo i ‘Boni’ es fan el boig, recorden poques coses i es passen la pilota els uns als altres mentre Martín Blas reconeix que […]
Estrasburg posa el Tribunal de Corts contra les cordes
La presència de l’exfiscal general de l’Estat Alfons Alberca entre els magistrats de la jurisdicció penal per excel·lència del Principat, i en menor mesura, el […]
La ‘policia patriòtica’ irromp en el judici del ‘cas Pujol’
La vista que se segueix a l’Audiència nacional espanyola arribarà la setmana que ve a un moment àlgid amb la declaració de Victoria Álvarez, dilluns, […]
Quan Panamà va descobrir la ‘manipulació’ al FinCEN en el ‘cas BPA’
(AMB VÍDEO) Diversos executius de l’entitat bancària declaren com a testimonis en el judici del ‘cas Odebrecht’ davant els tribunals panamenys i totes les parts […]
L’Estat de Dret a examen: el ‘cas BPA’ i les ombres de la regulació financera a Andorra
L’analista Gérard Vespierre denuncia en un nou dossier que la liquidació de la Banca Privada d’Andorra va ser una operació política coordinada que qüestiona la […]
Indignació en l’entorn de BPA: ¿dues condemnes fermes justifiquen la intervenció d’un banc?
Les explicacions de la presidenta de l’AREB en relació amb la resolució de l’entitat bancària nacionalitzada a partir de la nota del FinCEN del 2015 […]
L’AREB encara té pendents 43 causes judicials pendents derivades de la intervenció de BPA
L’ens estatal de resolució confia que la querella criminal per falsejament de comptes i estafa processal interposada per antics responsables de l’entitat bancària quedi en […]
Andorra es queda ‘sense jutge nacional’ a Estrasburg per als plets lligats al ‘cas BPA’
Canòlic Mingorance s’ha abstingut de conèixer les demandes plantejades per un client i un executiu de l’entitat bancària a Mèxic i que ja han passat […]
Condemnats pel ‘cas BPA’ avisen que la sala del Superior que els ha de jutjar pot no ser imparcial
Dues defenses de penats en primera instància recusen els magistrats Yves Picod i Fàtima Ramírez perquè ja han participat en resolucions en fase d’instrucció i […]
Reactiven la petició al FinCEN perquè faciliti tots el contactes amb Espanya i Andorra pel ‘cas BPA’
Els juristes que al seu dia van assessorar els antics propietaris del banc intervingut consideren que deu anys després els processos judicials que l’ens dependent […]
Més accions polítiques i judicials per documentar ‘l’engany’ al FinCEN
L’entorn de BPA considera que amb els elements que hi ha sobre la taula després de la declaració a la Batllia de Villarejo i la […]