La bancària que gestionava en primera persona l’operativa de Rafael Pallardó a BPA reconeix que l’empresari feia defraudació fiscal a l’engròs, “però res més”
Etiqueta: Altaveu
La gestora de Pallardó evidencia la diligència de BPA en l’interrogatori del fiscal
La claredat amb que s’està explicant la processada davant el Tribunal de Corts la processada i la contundència amb què es mostra davant Alberca anima […]
Arxivat del tot a Espanya un cas de blanqueig obert a un dels principals clients veneçolans de BPA
La sala penal de l’Audiència nacional espanyola arriba a retreure a la fiscalia que hagi intentat anar més enllà del que la llei li permet […]
La gestora de Pallardó accepta respondre el fiscal i defensa el control reforçat que es feia
La darrera processada en declarar repassa en la primera jornada de testimoniatge la seva evolució dins de BPA, la bona relació que sempre va tenir […]
La Justícia espanyola juga al gat i a la rata per intentar salvar Rajoy de la investigació andorrana
Després d’adonar-se que la documentació sol·licitada a través de la comissió rogatòria promoguda per la batlle que analitza la derivada al Principat de l’‘Operació Catalunya’ […]
Malestar del fiscal per l’ajornament durant tres mesos i mig almenys del judici del ‘cas BPA’
El penúltim dels processats a declarar ha tancat aquest dijous el seu testimoniatge assegurant que tot allò que va fer s’ajustava a la norma i […]
“Mai vaig tenir la sospita que Pallardó actuava per compte d’un tercer”
La segona jornada de declaració davant el Tribunal de Corts d’un dels gestors de BPA que més relació tenia amb l’empresari clau de la causa […]
“Fins a quin nivell és exigible a un gestor de banc saber més del que pot saber un jutge instructor”
Un dels processats en el ‘cas BPA’ que també està investigat a Espanya pel seu coneixement del ‘cas Emperador’ mostra la indefensió que suposa que […]
Anacleto surt al rescat de Rajoy
ncara no un mes després que es publicités que la Batllia investigava formalment l’ex-president espanyol pel suposat atac a la sobirania andorrana via ‘Operació Catalunya’, […]
Rajoy mira de guanyar temps esperant un possible canvi polític a Espanya el ‘salvi’ d’Andorra
Els propers passos que pot fer en relació amb la demanda administrativa sobre la comissió rogatòria instada per la Batllia en la derivada andorrana de […]
La investigació de la derivada andorrana de l’‘Operació Catalunya’ tira endavant
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid deixa sense efecte la suspensió de la tramitació de la comissió rogatòria que implica Mariano Rajoy i altres […]
L’AREB manté l’opacitat sobre la situació actual de BPA
La presidenta de l’agència estatal no confirma però tampoc nega que des de la intervenció del banc hi hagi hagut unes pèrdues de 500 milions […]
La fiscalia de Madrid s’oposa a paralitzar la investigació judicial de Rajoy a Andorra
El ministeri públic de la comunitat madrilenya ha enviat un escrit a la sala judicial que ha de decidir si tramita la comissió rogatòria o […]
La maquinària judicial espanyola mira d’evitar que Rajoy hagi de respondre a Andorra
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid paralitza de forma “urgent” la comissió rogatòria tramitada per la Justícia andorrana i que també implica els ex-ministres […]