Acaba la fase d’interrogatoris i documentals del judici del ‘cas BPA’ amb els policies admetent que potser sí que els seus informes no estaven del […]
Etiqueta: Altaveu
L’Audiència Nacional ja delibera sobre la demanda d’indemnització pel tancament de Banco Madrid
Els antics propietaris de la filial espanyola de BPA reclamen 141,6 milions d’euros recordant que totes les investigacions administratives i penals han conclòs que l’entitat […]
L’Audiència Nacional ja delibera sobre la demanda d’indemnització pel tancament de Banco Madrid
Els antics propietaris de la filial espanyola de BPA reclamen 141,6 milions d’euros recordant que totes les investigacions administratives i penals han conclòs que l’entitat […]
Les defenses del ‘cas BPA’ posen en qüestió les investigacions de la policia andorrana
Els advocats fan admetre els agents que no van escoltar directament cap de les converses de la causa ‘Emperador’ incorporades a uns informes on també […]
Nova jornada maratoniana al judici BPA amb el fiscal buscant delictes a tota la causa Emperador
Des d’un quart de deu del matí fins a les sis de la tarda, l’acusació ha intentat insistir amb els pèrits de la policia en […]
Nova jornada maratoniana al judici BPA amb el fiscal buscant delictes a tota la causa Emperador
Des d’un quart de deu del matí fins a les sis de la tarda, l’acusació ha intentat insistir amb els pèrits de la policia en […]
Cinema de factures
El judici pel ‘cas BPA’ entra en un nou bucle: el fiscal general presenta als policies una llarga llista de factures emeses per Rafael Pallardó […]
Policies de delictes econòmics afirmen que tenien “plena confiança” i “col·laboració” a BPA
Els agents han assegurat que els responsables del banc els facilitaven informació sobre clients amb sospites de blanqueig sense problemes, en una nova sessió estranya, […]
Sentències de doble raser en el ‘cas BPA’
En igualtat de circumstàncies i condicions, la Batllia anul·la la sanció imposada per l’AFA a un membre del consell d’administració de l’entitat bancària però, en […]
Els auditors de BPA confirmen l’evolució del banc per millorar en els controls
Un dels socis de KPMG que va supervisar els estats financers i les eines que l’entitat bancària tenia per combatre el blanqueig de diners presta […]
I del delicte origen algú en sap res?
El judici de la causa general del ‘cas BPA’ encara la recta final amb pèrits de la defensa avalant els sistemes de prevenció de blanqueig […]
“Les ironies i les suspicàcies, a la UIFAnd, les justes”
El cap de la unitat de prevenció del blanqueig insisteix fins a la sacietat en una declaració amb moments surrealistes que mai no havia sentit […]
El judici dels ‘molts barrets’
La no compareixença del principal testimoni de càrrec de la causa general del ‘cas BPA’ tensa una mica més la relació entre les parts d’un […]
Pallardó manté ara que prefereix declarar en el ‘cas BPA’ des d’un jutjat espanyol
El Tribunal de Corts considera que “hi ha manca de voluntat” i si no hi ha canvis aquest dimecres s’analitzaran les manifestacions fetes per l’home […]