El periodista Carlos Quílez mira de treure de sota de l’estora, en el llibre ‘El contragolpe’, les corrupteles policials i judicials que embolcallen el combat […]
L’AREB subhasta 5 cotxes, 18 habitatges i 3 terrenys de la BPA sense cap control legal, en un procés ple d’irregularitats
La gestió que fa l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), que presideix Sílvia Cunill, de la…
Los audios entre Cospedal y Villarejo en los que apuntan al supuesto conocimiento de Mariano Rajoy de la Kitchen
La sección Maldita Hemeroteca de Julia en la onda analiza las conversaciones en las que la exsecretaria…
Una investigació de la policia espanyola avala la guerra bruta contra Catalunya passant per Andorra
Un informe policial basat en uns àudios que tant des de Madrid com des de…
Demanen la detenció de Rajoy si no declara a Andorra per l’Operació Catalunya
L’entitat de juristes Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra han demanat a la jutgessa d’Andorra que investiga el cas sobre la presumpta extorsió a Banca Privada d’Andorra […]
“Si érem una organització criminal hauríem d’estar tots aquí… o ningú”
La cap de compliment normatiu de BPA continua declarant en el marc de la causa general i posa en relleu que “no té gaire sentit” […]
Insistiment a la Batllia perquè exigeixi que es retiri la immunitat diplomàtica a Celestino Barroso
Tant el govern del PP com l’actual executiu espanyol format per PSOE i Podemos mantenen l’aval legal a l’inspector de policia perquè no hagi de […]
Petició perquè es demani la detenció internacional si Rajoy, Montoro i Fernández Díaz no declaren a la Batllia per la querella per l’extorsió a BPA
«Davant dels indicis incriminatoris que es van recollint en aquesta causa, es demana a la batlle que citi a tots els querellats, excepte Martín-Blas que […]
“Mai no coneixes el cent per cent d’un client”
La cap de compliment normatiu de BPA deixa clar que “es van fer els millors esforços per evitar casos de blanqueig” i que els controls […]
Perfumeries Júlia feia intercanvis de diner en efectiu per comprar immobles a Espanya
La cap de compliment de BPA deixa clar en una nova sessió del judici que els controls de prevenció de blanqueig es duien a terme […]
Pallardó va intentar enganyar BPA quan ja se li havia tallat l’operativa
L’empresari va mirar d’usar comptes de l’entorn de l’actor porno Nacho Vidal, que també tenia relació amb productors xinesos per la fabricació d’envasos per a […]
La comissió de Finances exigeix a l’AREB que doni al Tribunal de Comptes la informació sobre BPA
L’òrgan legislatiu en ple, consellers de la majoria inclosos, tiba les orelles a l’àgencia i li recorda que està incomplint la llei dificultant la tasca […]
BPA va tallar l’operativa a Pallardó perquè el banc “va evolucionar cap a la no evasió fiscal”
La cap de compliment normatiu de l’entitat bancària continua prestant declaració i analitzant la diligència amb què s’actuava en el marc del judici de la […]
Pallardó va aportar ingent quantitat de documentació a BPA per acreditar la seva operativa
L’entitat bancària va considerar que la solvència de l’empresari era prou ‘forta’ com per poder generar el diner en B “que no pas brut” que […]
El fiscal clou ‘l’interrogatori silenciós’ al segon processat en la causa general del ‘cas BPA’
Després de vuit jornades llançant preguntes sense obtenir cap resposta, Alberca dona per clos el qüestionari a la cap de compliment normatiu del banc nacionalitzat […]
La cap de compliment assegura que BPA feia un control més ferreny de Pallardó que els altres bancs
La segona processada en declarar en el marc del judici de la causa general repassa la documentació que sostenia l’operativa de l’empresari espanyol epicentre del […]
La trama andorrana de l’operació Catalunya també va tapar la corrupció del PP
L’informe del Sepblac sobre la filial espanyola del banc liquidat destapa el comptes dels Cotino