Un juez de Estados Unidos ha dictado que se facilite la desclasificación de los documentos, correos electrónicos y declaraciones en las que se basó el […]
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Un juez ordena a Estados Unidos que facilite desclasificar documentos del caso BPA
Tras la nueva resolución legal, el FinCen tendrá que ser mucho más estricto a la hora de alegar excepciones legales que le permitan hurtar a […]
Andorra ‘pasó’ de las advertencias de EEUU sobre su sistema bancario durante ocho meses
El Ejecutivo de Martí hacía oídos sordos ante los fallos de prevención del lavado de dinero, hasta que el BPA se desmoronó
EEUU llevaba meses avisando a Andorra de su mala praxis bancaria antes del fin de BPA
Estados Unidos llevaba ocho meses avisando a Andorra de que le preocupaban los fallos en su prevención del lavado de dinero, identificados por organismos como […]
EE.UU. posee 348 documentos con comunicaciones de políticos, policías y fiscales de España sobre BPA
La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, posee 348 documentos relacionados con el caso BPA, Banca Privada de Andorra, con comunicaciones mantenidas entre el propio […]
No actuaron y por eso cogimos el martillo al final
EEUU urgió a Andorra hace 10 meses a adoptar medidas antiblanqueo, antes de la caída de BPA