L’ex-CEO de BPA explica com funcionen les estructures d’un banc per deixar clar que s’allunyen molt del que s’exposa en l’aute de processament i fa […]
Etiqueta: Català
“L’únic objectiu de la intervenció de BPA era obtenir aquesta informació”, la dels Pujol
Joan Pau Miquel afirma sense embuts davant el Tribunal de Corts que l’accés al banc va estar “instrumentalitzat per aconseguir allò que per les vies […]
A judici pels escàndols del PP un ex-agregat d’Interior de l’ambaixada implicat en el ‘cas BPA’
L’instructor del ‘cas Kitchen’, que pretenia tapar les corrupteles sobre el finançament dels populars espanyols, rebutja arxivar l’afer respecte de Bonifacio Díez Sevillano i també […]
Les ‘coses’ de la fiscalia enutgen tots els implicats en el judici del ‘cas BPA’
Les aturades a la vista per reunions entre Alberca i els responsables del Consell Superior per suposats temes logístics urgents indignen fins i tot la […]
L’escàndol dels Pandora Papers, que afecta greument l’Andbank, irromp en el judici del cas BPA
Aquest dilluns es reprèn al Tribunal de Corts una nova sessió del judici del cas BPA, en el qual 24 exdirectius i exempleats del banc […]
“Tot i haver estat amenaçat per ETA, quan ho fa un Estat com l’espanyol la diferència és notable”
Joan Pau Miquel dóna detalls al tribunal que jutja el ‘cas BPA’ de les coaccions de què va ser víctima per part de la denominada […]
Altres bancs andorrans van tolerar a l’entorn de Pallardó l’operativa que BPA va tallar-li
El sumari del ‘cas Emperador’ evidenciaria que clients d’Andbank i fins i tot de MoraBanc feien pagaments a la Xina per compte de l’empresari valencià […]
Preocupació empresarial per l’impacte que puguin tenir els ‘Pandora Papers’
La investigació periodística internacional evidencia com durant molts anys Andbank a través de la consultora AFSI ha estat un facilitador d’evasió fiscal molt sovint amb […]
El PS torna a reclamar que l’AREB lliuri els comptes de BPA
López, Miró i Padreny demanen un informe sobre l’endeutament
‘Cas BPA’: Pallardó va reconèixer a Andbank que era soci de Gao Ping en obrir-hi compte
L’empresari espanyol al tomb del qual gira la causa general que s’està jutjant contra el banc intervingut va canviar d’entitat de bracet del desaparegut gestor […]
Pandora: escac a DA i al sector financer andorrà
Em permeto la llibertat d’inspirar-me en la posada en escena del president del grup parlamentari liberal Sr. Ferran Costa aixecant un paper a cada mà […]
BPA defensa que el control dels casos denunciats pel FinCEN va ser correcte amb les dades del 2008
Joan Pau Miquel mostra en certa manera la seva sorpresa per la ‘notice’ de les autoritats americanes atès que les operatives emmarcades en els casos […]
Enxampen la batlle Moreno cometent greus irregularitats per perjudicar un empresari mexicà client de la BPA
L’equip legal que porta la defensa d’un empresari mexicà, al qual les autoritats judicials andorranes mantenen bloquejats, des de fa més de sis anys, els […]
El fiscal Alfons Alberca considera que la feina de la consultora internacional KPMG és “un bluff”
El fiscal general, Alfons Alberca, fa un paper patètic en el judici del cas Banca Privada d’Andorra (BPA), que va començar el 16 de juny […]