“Davant dels indicis incriminatoris que es van recollint en aquesta causa, es demana a la batlle que citi a tots els querellats, excepte Martín-Blas que […]
Etiqueta: Català
“Mai no coneixes el cent per cent d’un client”
La cap de compliment normatiu de BPA deixa clar que “es van fer els millors esforços per evitar casos de blanqueig” i que els controls […]
Perfumeries Júlia feia intercanvis de diner en efectiu per comprar immobles a Espanya
La cap de compliment de BPA deixa clar en una nova sessió del judici que els controls de prevenció de blanqueig es duien a terme […]
Pallardó va intentar enganyar BPA quan ja se li havia tallat l’operativa
L’empresari va mirar d’usar comptes de l’entorn de l’actor porno Nacho Vidal, que també tenia relació amb productors xinesos per la fabricació d’envasos per a […]
La comissió de Finances exigeix a l’AREB que doni al Tribunal de Comptes la informació sobre BPA
L’òrgan legislatiu en ple, consellers de la majoria inclosos, tiba les orelles a l’àgencia i li recorda que està incomplint la llei dificultant la tasca […]
BPA va tallar l’operativa a Pallardó perquè el banc “va evolucionar cap a la no evasió fiscal”
La cap de compliment normatiu de l’entitat bancària continua prestant declaració i analitzant la diligència amb què s’actuava en el marc del judici de la […]
Pallardó va aportar ingent quantitat de documentació a BPA per acreditar la seva operativa
L’entitat bancària va considerar que la solvència de l’empresari era prou ‘forta’ com per poder generar el diner en B “que no pas brut” que […]
El fiscal clou ‘l’interrogatori silenciós’ al segon processat en la causa general del ‘cas BPA’
Després de vuit jornades llançant preguntes sense obtenir cap resposta, Alberca dona per clos el qüestionari a la cap de compliment normatiu del banc nacionalitzat […]
La cap de compliment assegura que BPA feia un control més ferreny de Pallardó que els altres bancs
La segona processada en declarar en el marc del judici de la causa general repassa la documentació que sostenia l’operativa de l’empresari espanyol epicentre del […]
La trama andorrana de l’operació Catalunya també va tapar la corrupció del PP
L’informe del Sepblac sobre la filial espanyola del banc liquidat destapa el comptes dels Cotino
El silenci i les preguntes del fiscal
El judici de la causa general del ‘cas BPA’ es reactiva aquest dilluns després de l’aturada de Tots Sants amb Alfons Alberca mantenint un interrogatori […]
La benedicció judicial de les notes que avalen els tripijocs de la ‘policia patriòtica’ a Andorra
Una interlocutòria d’un jutge-magistrat de l’Audiència nacional espanyola que refusa la possibilitat que el fill gran de la família Pujol pugui presentar-se com a acusació […]
Els dos protegidíssims policies de la trama andorrana de l’Operació Catalunya
La immunitat diplomàtica és la clau del cas de ‘Boni’ i Celestino Barroso
Insisteixen a recusar un fiscal adjunt pel seu passat a la UIFAnd
Una de les processades en la causa general del ‘cas BPA’ vol que Borja Aguado sigui apartat de l’afer, ja que quan era tècnic del […]