Els germans Higini i Ramon Cierco, examos de Banca Privada d’Andorra (BPA), i l’ex ceo del banc, Joan Pau Miquel, han presentat una querella als jutjats contra algunes autoritats bancàries […]
Categoria: Premsa Escrita
El presidente de Andorra tiene un problema grave en EEUU
La batalla judicial en ese país y la desclasificación de parte de los documentos que mostrarían cómo se precipitó la caída de BPA complican una […]
EEUU compromete a Antoni Martí con correos desclasificados sobre BPA
Los Estados Unidos se quejaron de la mala praxis inspectora del Ejecutivo de Antoni Martí y de que ello obligó a intervenir
Un juez ordena a eeuu que facilite desclasificar documentos del caso BPA, según ‘el confidencial’
Un juez de Estados Unidos ha dictado que se facilite la desclasificación de los documentos, correos electrónicos y declaraciones en las que se basó el […]
Un juez ordena a Estados Unidos que facilite desclasificar documentos del caso BPA
Tras la nueva resolución legal, el FinCen tendrá que ser mucho más estricto a la hora de alegar excepciones legales que le permitan hurtar a […]
Andorra ‘pasó’ de las advertencias de EEUU sobre su sistema bancario durante ocho meses
El Ejecutivo de Martí hacía oídos sordos ante los fallos de prevención del lavado de dinero, hasta que el BPA se desmoronó
EEUU llevaba meses avisando a Andorra de su mala praxis bancaria antes del fin de BPA
Estados Unidos llevaba ocho meses avisando a Andorra de que le preocupaban los fallos en su prevención del lavado de dinero, identificados por organismos como […]
Un exdirectiu de BPA denuncia amenaces de la policia espanyola davant la justícia andorrana
Joan Pau Miquel va interposar una querella contra la policia de l’Estat per les suposades pressions que va rebre per revelar informació dels comptes bancaris […]
A “Death Sentence” for Financial Institutions: the D.C. Circuit Dismisses Andorran Bank Shareholders’ Challenge to FinCEN’s Imposition of a Special Measure Under Section 311
On May 23, the federal court of appeals for the District of Columbia Circuit rejected an appeal by the majority shareholders in Banca Privada d’Andorra S.A. (“BPA”) […]
EE.UU. posee 348 documentos con comunicaciones de políticos, policías y fiscales de España sobre BPA
La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, posee 348 documentos relacionados con el caso BPA, Banca Privada de Andorra, con comunicaciones mantenidas entre el propio […]
BPA, l’autre affaire qui secoue la Principauté
La Banca Privada d’Andorra (BPA) : c’est l’autre feuilleton qui agite l’Andorre.
Andorra ja investiga la policia espanyola per les coaccions a BPA
La denúncia dels germans Cierco, accionistes majoritaris de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) contra agents de la Policia Nacional espanyola per coaccions relacionades amb […]
Un informe policial confirma coaccions als Cierco (BPA) per dades sobre els Pujol
Un informe policial datat el juliol del 2014 confirma les coaccions de la policia espanyola als germans Higini i Ramon Cierco, accionistes de la intervinguda Banca […]
El govern d’Andorra diu que no ha rebut pressions d’Espanya
El govern d’Andorra ha negat haver rebut «cap pressió» del govern espanyol o d’»emissaris de cap mena» per filtrar informacions bancàries sobre Pujol.