Els agents han assegurat que els responsables del banc els facilitaven informació sobre clients amb sospites de blanqueig sense problemes, en una nova sessió estranya, […]
Categoria: Premsa Escrita
Sentències de doble raser en el ‘cas BPA’
En igualtat de circumstàncies i condicions, la Batllia anul·la la sanció imposada per l’AFA a un membre del consell d’administració de l’entitat bancària però, en […]
Els auditors de BPA confirmen l’evolució del banc per millorar en els controls
Un dels socis de KPMG que va supervisar els estats financers i les eines que l’entitat bancària tenia per combatre el blanqueig de diners presta […]
I del delicte origen algú en sap res?
El judici de la causa general del ‘cas BPA’ encara la recta final amb pèrits de la defensa avalant els sistemes de prevenció de blanqueig […]
“Les ironies i les suspicàcies, a la UIFAnd, les justes”
El cap de la unitat de prevenció del blanqueig insisteix fins a la sacietat en una declaració amb moments surrealistes que mai no havia sentit […]
El judici dels ‘molts barrets’
La no compareixença del principal testimoni de càrrec de la causa general del ‘cas BPA’ tensa una mica més la relació entre les parts d’un […]
Pallardó manté ara que prefereix declarar en el ‘cas BPA’ des d’un jutjat espanyol
El Tribunal de Corts considera que “hi ha manca de voluntat” i si no hi ha canvis aquest dimecres s’analitzaran les manifestacions fetes per l’home […]
L’AFA era conscient abans de l’esclat del ‘cas BPA’ que els bancs anaven a l’estranger a captar fons
L’exdirectora general i l’encara cap del gabinet jurídic del regulador financer coincideixen en assegurar que l’entitat que van intervenir no els va informar mai dels […]
La «Operación Cataluña» en la AN: dirime demanda de 141,6 millones € contra el Banco de España por el cierre del Banco Madrid
Es paradójico, pero las cosas terminan así. En una demanda por 141,6 millones de euros contra el Banco de España, que ordenó su cierre. Interpuesta […]
Cosan assegura que si en el seu moment hagués tingut dubtes sobre BPA ho hagués fet notar
En la seva condició d’auditora de KPMG, l’economista declara al Tribunal de Corts que van fer els treballs a partir de les exigències de la […]
Arriba l’hora de Maria Cosan, la Dr. Jekyll i Mr. Hyde del cas BPA
El judici oral de la primera peça del cas Banca Privada d’Andorra (BPA) va començar, oficialment, el 15 de gener del 2018. Han passat més […]
Quan el fiscal pretén sí o sí que es digui que BPA mentia (i no ho aconsegueix)
El gerent de KPMG a Andorra declara en el judici de la causa general i deixa clar, per exemple, que si als informes d’auditoria del […]
Pallardó anuncia ara que acudirà al judici del ‘cas BPA’ la setmana vinent
La fiscalia i l’acusació particular havien demanat al Tribunal de Corts que s’obrissin diligències per desobediència a l’empresari al tomb de l’operativa bancària del qual […]
Veneçuela manté que si no pot ser part en una derivada del ‘cas BPA’, Govern tampoc ho hauria de ser
La procuradoria general de la República Bolivariana continua la pugna perquè se la reconegui com a actor civil en la causa que afecta la petroliera […]