El judici de la causa general del ‘cas BPA’ encara la recta final amb pèrits de la defensa avalant els sistemes de prevenció de blanqueig […]
Categoria: Premsa Escrita
“Les ironies i les suspicàcies, a la UIFAnd, les justes”
El cap de la unitat de prevenció del blanqueig insisteix fins a la sacietat en una declaració amb moments surrealistes que mai no havia sentit […]
El judici dels ‘molts barrets’
La no compareixença del principal testimoni de càrrec de la causa general del ‘cas BPA’ tensa una mica més la relació entre les parts d’un […]
Pallardó manté ara que prefereix declarar en el ‘cas BPA’ des d’un jutjat espanyol
El Tribunal de Corts considera que “hi ha manca de voluntat” i si no hi ha canvis aquest dimecres s’analitzaran les manifestacions fetes per l’home […]
L’AFA era conscient abans de l’esclat del ‘cas BPA’ que els bancs anaven a l’estranger a captar fons
L’exdirectora general i l’encara cap del gabinet jurídic del regulador financer coincideixen en assegurar que l’entitat que van intervenir no els va informar mai dels […]
La «Operación Cataluña» en la AN: dirime demanda de 141,6 millones € contra el Banco de España por el cierre del Banco Madrid
Es paradójico, pero las cosas terminan así. En una demanda por 141,6 millones de euros contra el Banco de España, que ordenó su cierre. Interpuesta […]
Cosan assegura que si en el seu moment hagués tingut dubtes sobre BPA ho hagués fet notar
En la seva condició d’auditora de KPMG, l’economista declara al Tribunal de Corts que van fer els treballs a partir de les exigències de la […]
Arriba l’hora de Maria Cosan, la Dr. Jekyll i Mr. Hyde del cas BPA
El judici oral de la primera peça del cas Banca Privada d’Andorra (BPA) va començar, oficialment, el 15 de gener del 2018. Han passat més […]
Quan el fiscal pretén sí o sí que es digui que BPA mentia (i no ho aconsegueix)
El gerent de KPMG a Andorra declara en el judici de la causa general i deixa clar, per exemple, que si als informes d’auditoria del […]
Pallardó anuncia ara que acudirà al judici del ‘cas BPA’ la setmana vinent
La fiscalia i l’acusació particular havien demanat al Tribunal de Corts que s’obrissin diligències per desobediència a l’empresari al tomb de l’operativa bancària del qual […]
Veneçuela manté que si no pot ser part en una derivada del ‘cas BPA’, Govern tampoc ho hauria de ser
La procuradoria general de la República Bolivariana continua la pugna perquè se la reconegui com a actor civil en la causa que afecta la petroliera […]
L’empresari sobre el qual gira tota la causa general del ‘cas BPA’ declina acudir al judici
Pallardó anuncia en un escrit que no té intenció de presentar-se a la vista davant l’enfadament de la fiscalia i la representació del Govern
European Banking Scandals Are Undermining Transatlantic Trust
War in Ukraine brought out the multiple cracks and weaknesses in the western alliance for all to see – and exploit – not least the […]
Els clients de BPA que van retenir la renda variable a Suïssa actuaran contra la liquidació
El conglomerat societari que essencialment es dedica al joc en línia estudia accions legals internacionals partint de la base, entre altres coses, de les respostes […]