El judici de la primera peça del macrosumari de la BPA arriba a la seva fi, després de més de cinc anys del seu inici. […]
Categoria: Premsa Escrita
“Possiblement sigui un error”
Acaba la fase d’interrogatoris i documentals del judici del ‘cas BPA’ amb els policies admetent que potser sí que els seus informes no estaven del […]
L’Audiència Nacional ja delibera sobre la demanda d’indemnització pel tancament de Banco Madrid
Els antics propietaris de la filial espanyola de BPA reclamen 141,6 milions d’euros recordant que totes les investigacions administratives i penals han conclòs que l’entitat […]
L’Audiència Nacional ja delibera sobre la demanda d’indemnització pel tancament de Banco Madrid
Els antics propietaris de la filial espanyola de BPA reclamen 141,6 milions d’euros recordant que totes les investigacions administratives i penals han conclòs que l’entitat […]
Les defenses del ‘cas BPA’ posen en qüestió les investigacions de la policia andorrana
Els advocats fan admetre els agents que no van escoltar directament cap de les converses de la causa ‘Emperador’ incorporades a uns informes on també […]
La Banca Privada d’Andorra reclama 141 milions d’euros a l’Estat per l’operació Catalunya
L’Audiència Nacional estudia una demanda que els propietaris han interposat contra el Banc d’Espanya pel tancament de Banco Madrid, la filial espanyola del banc andorrà
Els amos del banc víctima de l’Operació Catalunya reclamen 141 milions a l’Estat
L’Audiència Nacional haurà de decidir sobre el que demanen els amos de la BPA pel tancament de Banco Madrid
Nova jornada maratoniana al judici BPA amb el fiscal buscant delictes a tota la causa Emperador
Des d’un quart de deu del matí fins a les sis de la tarda, l’acusació ha intentat insistir amb els pèrits de la policia en […]
Nova jornada maratoniana al judici BPA amb el fiscal buscant delictes a tota la causa Emperador
Des d’un quart de deu del matí fins a les sis de la tarda, l’acusació ha intentat insistir amb els pèrits de la policia en […]
Cinema de factures
El judici pel ‘cas BPA’ entra en un nou bucle: el fiscal general presenta als policies una llarga llista de factures emeses per Rafael Pallardó […]
Policies de delictes econòmics afirmen que tenien “plena confiança” i “col·laboració” a BPA
Els agents han assegurat que els responsables del banc els facilitaven informació sobre clients amb sospites de blanqueig sense problemes, en una nova sessió estranya, […]
Sentències de doble raser en el ‘cas BPA’
En igualtat de circumstàncies i condicions, la Batllia anul·la la sanció imposada per l’AFA a un membre del consell d’administració de l’entitat bancària però, en […]
Els auditors de BPA confirmen l’evolució del banc per millorar en els controls
Un dels socis de KPMG que va supervisar els estats financers i les eines que l’entitat bancària tenia per combatre el blanqueig de diners presta […]
I del delicte origen algú en sap res?
El judici de la causa general del ‘cas BPA’ encara la recta final amb pèrits de la defensa avalant els sistemes de prevenció de blanqueig […]